תיאור התפקיד

אנו מחפשים יועצ.ת לתחום ניהול סיכוני ציות, איסור הלבנת הון ופשיעה פיננסית למחלקת Forensic & Compliance

המחלקה מלווה ומסייעת למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, פינטקים, נש"פים וקרנות השקעה, לעמוד בדרישות הרגולציה השונות, בישראל ובעולם, בתחומי איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, סנקציות וציות ופשיעה פיננסית.

התפקיד כולל:

• ליווי וייעוץ למוסדות פיננסיים בנושאים רגולטוריים שונים, ובייחוד בנושאי ציות ואיסור הלבנת הון
• ביצוע סקרי ציות וסיוע בניהול ובהפחתה של הסיכונים שעלו
• סיוע בבנייה של נהלי ותהליכי עבודה, לרבות בקרות ומדדי סיכון וביצוע
• תחקור חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית בנושא הלבנת הון
• התאמת מערכות מידע לדרישות הרגולציה והפרקטיקה הנהוגה, בהתאם לניתוח התהליכים העסקיים והתפעוליים
• הכנה וביצוע של הדרכות לדירקטוריונים ולהנהלה הבכירה במוסדות הפיננסיים השונים

מה נדרש ממך?

• תואר ראשון – עדיפות לתואר במשפטים, חשבונאות, כלכלה או מנהל עסקים - חובה
• 2-3 שנות ניסיון בייעוץ בתחומי ציות ואיסור הלבנת הון – חובה
• יכולות כתיבה, ניסוח והבעה בכתב ובעל-פה, הן בעברית והן באנגלית – חובה
• יכולת למידה עצמאית, סקרנות, מוטיבציה, תשומת לב לפרטים - חובה
• יכולת מחקר ושליטה מלאה ביישומי Office - חובה
• ניסיון ממחלקה מקבילה בפירמות ייעוץ/ משרדי עו"ד – יתרון

המשרה מיועדת לכלל הא.נשים, אנו תומכים בגיוון ורואים בכך עוצמה ויכולת התפתחות ולמידה, דוגלים בהכלה ומעצימים נשים וגברים כאחד