תיאור התפקיד

אנו מחפשים יועצ.ת לתחום ניהול סיכוני ציות, איסור הלבנת הון ופשיעה פיננסית למחלקת Forensic & Compliance

המחלקה מלווה ומסייעת למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, פינטקים, נש"פים וקרנות השקעה, לעמוד בדרישות הרגולציה השונות, בישראל ובעולם, בתחומי איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, סנקציות וציות ופשיעה פיננסית.

התפקיד כולל:

• ליווי וייעוץ למוסדות פיננסיים שונים (כגון בנקים, פינטקים, נש"פים, קרנות השקעה וברוקרים) בנושאים רגולטוריים שונים, ובייחוד בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור.
• ביצוע סקרי ציות והערכות סיכונים וקביעת תוכנית עבודה והגדרת בקרות לצמצום הסיכונים שעלו.
• סיוע בבנייה של מדיניות נהלי ותהליכי עבודה, לרבות בקרות ומדדי סיכון וביצוע.
• תחקור וניתוח חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית בנושא הלבנת הון ומימון טרור.
• אפיון מערכות מידע והתאמתן לדרישות הרגולציה והפרקטיקה הנהוגה, בהתאם לניתוח התהליכים העסקיים והתפעוליים.
• הכנה וביצוע של הדרכות לדירקטוריונים ולהנהלה הבכירה במוסדות הפיננסיים השונים.

מה נדרש ממך?

• תואר ראשון במשפטים- חובה
• לאחר התמחות בעריכת דין-חובה
• יכולות כתיבה, ניסוח והבעה גבוהות בכתב ובעל-פה, הן בעברית והן באנגלית – חובה.
• יכולת מחקר ושליטה מלאה ביישומי Office – חובה.
• היכרות עם עולם הפיננסיים ו/ או רגולציה פיננסית – יתרון.
• ניסיון ממחלקה מקבילה בפירמות ייעוץ/ משרדי עו"ד – יתרון.
• יכולת אנליטית וראייה רוחבית של תהליכים
• יכולת ללמידה עצמאית ומהירה של תחומים חדשים

המשרה מיועדת לכלל הא.נשים, אנו תומכים בגיוון ורואים בכך עוצמה ויכולת התפתחות ולמידה, דוגלים בהכלה ומעצימים נשים וגברים כאחד